5 Demonstrações simples sobre Klefer Explicado

No documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica de que 1 "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido Parcela da propina.

Há Enorme expectativa Acerca a apresentaçãeste de tais documentos e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupçãeste na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Acerca o emprego Destes papelada na Corte.

O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião no Rio de Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste qual o dinheiro precisa ir para ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla qual o pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse qual, além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de Brasília especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série do documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.

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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram o procedimento.

Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer informou que havia prometido o pagamento do uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.

Este caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo POR DIA 23 de novembro, usando suspeitas do uma sfoirie de violações ao Ordenação de ética da entidade.

Uma das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 do dezembro do 2013, a partir do uma conta no banco Itaú Unibanco do Nova York para o HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante de iates de luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."

Este precisamente caso é contado pelo documento de que serve do base para o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivação para pedir a extradição por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de como este sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.

2 papelada revelados no POR DIA 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar com certeza qual aquele era o material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual os documentos se pareciam com ESTES de que havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessãeste do direitos de transmissãeste de televisãeste da Copa do País do futebol entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, poré especialmentem, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece minha resposta que cumpre AS SUAS políticas de compliance e por prevenção à lavagem por dinheiro em Praticamente as AS SUAS unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos qual estavam em um Bastante cofre, e qual terãeste o conteúdo verifique isso revelado judicialmente na próxima somana.

O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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